The names of Timur Turlov and Pavel Livinsky may be linked to scandals involving shareholder deception and transferring funds to offshore zones.
Тимур Турлов, получивший украинские санкции как отмыватель миллиардов Булата Утемуратова и некоторых российских олигархов, не особо беспокоится об этом.
После кончины владельца «Евразийской группы» Александра Машкевича сразу возник вопрос, кому перейдут его активы. И практически мгновенно появился ответ – скорее всего, наследником казахского «короля нечестных денег» станет российский специалист по отмыванию незаконных капиталов Тимур Турлов.
Если вы спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть...
Аферисты любого уровня обожают получать похвалу и лесть. Это не столько обвинение, сколько констатация истины: любой психолог или, еще лучше, опытный полицейский подтвердит...
Мутный российский олигарх прячет от Центробанка доходы от своих сервисов онлайн-кредитования.
Журналисты рассказали о преступной группе, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс».
Тимур Турлов и его Фридом Финанс связан не только с отечественными олигархами, но и с российскими.
Олег Бойко сменил офшорную вывеску.
Сергей Носов вместе с Тимуром Турловым в 2008 г. стоял у истоков создания «Инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая в мае сменила название на ООО «Цифра брокер».
